ЦБ рекомендовал банкам контролировать операции из реестра лиц
Регулятор призвал банки настроить внутренние процессы для исключения операций с иностранными гражданами из реестра контролируемых лиц (РКЛ). Нововведение направлено на усиление комплаенс-контроля в кредитных организациях.
РубрикаМакро
ИсточникИнтерфакс ↗
Пересказ, важность и влияние на бумаги — автоматическая разметка FAKInvest по материалам источника, не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Полный текст — у источника.