ЦБ РФ рекомендует контролировать источники крупной наличности

Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций по проверке происхождения крупных сумм наличных средств. Меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются операций физлиц от 5 млн рублей.

Об этом написали 6 источников. Пересказ, важность и влияние на бумаги — автоматическая разметка FAKInvest по материалам источника, не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Полный текст — у источника.